Verificação De Conta (KYC) No Lucky Block Casino
O Lucky Block Casino aplica KYC para confirmar a identidade do titular, validar a morada e reduzir risco de fraude e estornos em depósitos e levantamentos.
A verificação é pedida no primeiro levantamento acima de um limite interno, quando há alteração de dados sensíveis (nome, morada, método de pagamento), em tentativas repetidas de levantamento falhadas, em diferenças entre o titular do pagamento e o titular da conta, e quando o sistema sinaliza atividade fora do padrão (ex.: acessos de países diferentes em curto intervalo).
O envio de documentos ocorre na área de conta (perfil/definições) ou por contacto de suporte quando a conta entra em “verificação pendente”; o casino bloqueia levantamentos até concluir a análise, enquanto depósitos e apostas podem ficar limitados conforme o caso.
- Identity (ID/Passport): fotografia a cores de passaporte ou documento de identidade válido, com nome, data de nascimento e número legíveis; o casino recusa imagens cortadas, desfocadas, com reflexos fortes ou com dados tapados. Em alguns casos pede selfie segurando o documento para confirmar que o titular é a mesma pessoa da conta.
- Address proof: comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias, como fatura de eletricidade/água/internet, extrato bancário ou declaração oficial; tem de mostrar nome completo e morada completa iguais aos dados do perfil. Capturas incompletas (sem cabeçalho, sem data ou sem nome) atrasam a validação.
- Payment method: para cartão visa/mastercard, o casino pede imagem do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis e o nome do titular; o código de segurança deve ficar oculto. Para carteiras eletrónicas (skrill, neteller, paypal), pede comprovativo do titular (ex.: página de perfil com nome e e-mail) e, se necessário, extrato da operação. Para cripto (btc/eth), pode pedir prova de origem dos fundos em levantamentos altos e confirmação do endereço de carteira usado no depósito.
O prazo de análise após o envio